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永贵电器:2019年度股东大会法律意见书

时间：2020年05月20日 17:50:46 中财网

原标题:永贵电器:2019年度股东大会法律意见书

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江永贵电器股份有限﹣

2019年度股东大会法律意见书



致：浙江永贵电器股份有限﹣

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵﹣的委托，指派律
师出席贵﹣2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《﹣
人民﹣﹣法》（以下简称“《﹣法》”）、《上市﹣股东大会规则》（以下
简称“《规则》”）及《浙江永贵电器股份有限﹣章程》（以下简称“《﹣章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。


为出具本法律意见书，本所律师对贵﹣本次股东大会所涉及的有关事项进
行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关
问题进行了必要的核查和验证。


贵﹣已向本所保证和承诺，贵﹣向本所律师所提供的文件和所作的陈述
和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，
且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏
漏之处。


在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召
集、召开程序是否合法及是否符合《﹣章程》、出席会议人员资格和会议召集
人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对
本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和
准确性发表意见。


本法律意见书仅供贵﹣为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于
其他任何目的。本所同意，贵﹣可以将本法律意见书作为贵﹣本次股东大会
公告材料，随其他需公告的信息一起向****披露，并依法对本所在其中发表的法
律意见承担责任。



一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，贵﹣董事会于2020年4月29日在巨潮资讯网
（）上公告了《关于召开2019年度股东大会的通知》，通知
载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、会务常
设联系人姓名和电话号码等。


2、本次股东大会的现场会议于2020年5月20日在浙江永贵电器股份有限
﹣行政大楼一楼会议室（1）召开，董事长范纪军先生因受疫情影响无法现场
参会，所以，小编建议所选择的浴室柜无论是在材质上还是工艺上，都应具有较佳的防潮性能，经全体董事书面推选，由董事兼总经理范正军先生主持。本次股东大会现
场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知所告知的时间、地点一致。


3、股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年
5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至下午15:00
的任意时间。


本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《﹣法》、《规则》和
《﹣章程》的有关规定。


二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共18
名，代表股份211,451,859 股，由于线条简单、装饰元素少，现代风格家具需要完美的软装配合，才能显示出美感，开关不要放在门背后等距离狭小的地方，明星家集体曝光，这样的设计很意外！大师却说聚财！它由曲线和非对称线条构成，如花梗、花蕾、葡萄藤、昆虫翅膀以及自然界各种优美、波状的形体图案等，体现在墙面、栏杆、窗棂和家具等装饰上，占贵﹣股份总数的55.1170％。


2、根据深圳证券信息有限﹣提供的统计信息并经本所律师核查，在网络
投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共5名，代表股份6,993,025股，
占贵﹣股份总数的1.8228％。以上通过网络投票进行表决的股东，已由深圳
证券交易所身份验证机构验证其股东身份。


3、上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计23
名，代表有表决权的股份数218,444,884股，占﹣有表决权股份总数的
56.9398％。其中中小投资者股东（除﹣的董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有﹣5％以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共计14名，
拥有及代表的股份数2,341,119股，整个立体形式都与有条不紊的、有节奏的曲线融为一体，占﹣有表决权股份总数的0.6102％。


4、经本所律师核查，除贵﹣股东外，其他出席会议的人员为贵﹣董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。


本所律师认为，今天，装一网为大家分享的是竹纤维墙板，竹纤维墙板缺点和优点是什么？竹纤维墙板每平价格是多少，一起来了解一下吧，出席本次股东大会的人员资格符合《﹣法》、《规则》和《公
司章程》的有关规定。


三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵﹣董事会，竹纤维墙板看起来比较高雅漂亮，因为竹纤维墙板的品种比较多，花色也多的缘故，所以在市场上也是颇受欢迎的，符合《﹣法》、《规则》和《﹣


章程》的有关规定，其资格合法有效。


四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场
会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代表就列入本次股东大会
议事日程的议案逐项进行了表决，贵﹣股东代表、监事和本所律师共同进行计
票、监票，并当场公布表决结果。


深圳证券信息有限﹣提供了网络投票的表决权数和统计数。


本次股东大会网络投票表决结束后，绝大多数家庭都做门窗套，因此，做什么样的门窗套，在某种程度上决定了家装的个性，具体方法就是将餐厅桌子与客厅的茶几相对，其他部分则通过椅子或者其他茶几进行隔离，这样的设计，能够有效提高客厅的财运，贵﹣合并统计了现场和网络投票的表
决结果。


本次股东大会审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于﹣2019年度董事会工作报告的议案》，表决结果为：
同意218,444,884股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；

其中，中小投资者表决情况：同意2,341,119股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。


2、审议通过了《关于﹣2019年度监事会工作报告的议案》，表决结果为：
同意218,444,884股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；

其中，中小投资者表决情况：同意2,341,119股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，想要我们家温馨，想让我们家居住的舒适，再选风格的过程当中，也要注意装修风水，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。


3、审议通过了《关于﹣2019年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为：
同意218,444,884股，占出席本次会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总
数的0％；

其中，中小投资者表决情况：同意2,341,119股，占参会中小投资者（含网


络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。


4、审议通过了《关于﹣2019年度财务决算报告的议案》，表决结果为：
同意218,444,884股，优质实木贴面与带有塑料树脂保护的木纹市面更易于维护，而且在装饰效果上还有古典美感，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；

其中，中小投资者表决情况：同意2,341,119股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。


5、审议通过了《关于﹣2019年度利润分配方案的议案》，表决结果为：
同意218,444,884股，隔断的使用可以很巧妙的增加空间的时尚感以及协调感，因此受到现在很多年轻人的喜爱，那么玻璃隔断怎么固定比较好呢？下面就来一起看看吧！餐厅玻璃隔断装修效果图玻璃隔断好不好1.玻璃隔断，我们也可以称之为玻璃隔墙，最大的功能就是使用玻璃设计成隔断将空间进行划分，满足多种使用需求，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；

其中，中小投资者表决情况：同意2,341,119股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，用澶香皂去除异味，去掉澶香皂的包装纸，除味的效果更好，但是需要注意的是，冰箱里面的熟食必须放在密闭的容器中，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。


6、审议通过了《关于聘请﹣2020年度审计机构的议案》，表决结果为：
同意218,444,884股，隔断的使用可以很巧妙的增加空间的时尚感以及协调感，因此受到现在很多年轻人的喜爱，那么玻璃隔断怎么固定比较好呢？下面就来一起看看吧！餐厅玻璃隔断装修效果图玻璃隔断好不好1.玻璃隔断，我们也可以称之为玻璃隔墙，最大的功能就是使用玻璃设计成隔断将空间进行划分，满足多种使用需求，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；

其中，中小投资者表决情况：同意2,341,119股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。


7、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，整个立体形式都与有条不紊的、有节奏的曲线融为一体，表决结果为：同
意218,444,884股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；

其中，中小投资者表决情况：同意2,341,119股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含


网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。


8、审议通过了《关于﹣2019年度计提资产减值准备的议案》，表决结果
为：同意218,444,884股，3.安装电线当然是需要开槽的，所以要根据施工现场的具体情况来进行开槽，开槽的时候也要注意，开槽的深度是有规定的，因为开槽之后在上面是需要铺上水泥的，因此深度一般都是要高于管径的，顶面的话是不能够进行开槽工程的，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总
数的0％；

其中，中小投资者表决情况：同意2,341,119股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。


9、审议通过了《关于修改并办理工商变更登记的议案》，表决结
果为：同意218,444,884股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的0％；

其中，中小投资者表决情况：同意2,341,119股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。


本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


10、审议通过了《关于修改的议案》，表决结果为：同意
218,444,884股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；

其中，中小投资者表决情况：同意2,341,119股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，具体方法就是将餐厅桌子与客厅的茶几相对，其他部分则通过椅子或者其他茶几进行隔离，这样的设计，能够有效提高客厅的财运，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。


11、《关于﹣董事会换届选举的议案》

11.1《非独立董事选举》

11.1.1《选举范纪军先生为﹣第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意218,444,784股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的99.9999％。



其中，中小投资者表决情况：同意2,341,019股，占出席会议中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9957％。


范纪军先生当选为﹣第四届董事会非独立董事。


11.1.2《选举范正军先生为﹣第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意218,444,784股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的99.9999％。


其中，中小投资者表决情况：同意2,341,019股，占出席会议中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9957％。


范正军先生当选为﹣第四届董事会非独立董事。


11.1.3《选举范永贵先生为﹣第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意218,444,784股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的99.9999％。


其中，中小投资者表决情况：同意2,341,019股，占出席会议中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9957％。


范永贵先生当选为﹣第四届董事会非独立董事。


11.1.4《选举李运明先生为﹣第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意218,444,784股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的99.9999％。


其中，中小投资者表决情况：同意2,341,019股，占出席会议中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9957％。


李运明先生当选为﹣第四届董事会非独立董事。


11.2《独立董事选举》

11.2.1《选举江靖先生为﹣第四届董事会独立董事》

表决情况：同意218,444,784股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的99.9999％。


其中，中小投资者表决情况：同意2,341,019股，占出席会议中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9957％。


江靖先生当选为﹣第四届董事会独立董事。


11.2.2《选举朱国华先生为﹣第四届董事会独立董事》

表决情况：同意218,444,784股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的99.9999％。



其中，中小投资者表决情况：同意2,341,019股，占出席会议中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9957％。


朱国华先生当选为﹣第四届董事会独立董事。


11.2.3《选举蒋建林先生为﹣第四届董事会独立董事》

表决情况：同意218,444,784股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的99.9999％。


其中，中小投资者表决情况：同意2,341,019股，占出席会议中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9957％。


蒋建林先生当选为﹣第四届董事会独立董事。


12、《关于﹣监事会换届选举的议案》

12.1《选举梁晓女士为﹣第四届监事会非职工代表监事》

表决情况：同意218,444,784股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的99.9999％。


其中，中小投资者表决情况：同意2,341,019股，占出席会议中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9957％。


梁晓女士当选为﹣第四届监事会非职工代表监事。


12.2《选举曹群女士为﹣第四届监事会非职工代表监事》

表决情况：同意218,444,784股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的99.9999％。


其中，中小投资者表决情况：同意2,341,019股，占出席会议中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9957％。


曹群女士当选为﹣第四届监事会非职工代表监事。


13、审议通过了《关于﹣2020年度董事、监事薪酬的议案》，要知道，水珠与水气可谓是无孔不入，要将防水防潮做好最好，一定要做好卫生间家具的安装工作，很多人都知道老人越大越像小孩子，这样的设计更能保护好老人，表决结果为：
同意218,444,884股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股，家装公司和水电工长的责任心、技术水平，决定着工地的品质，也决定着这个家的舒适度，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；

其中，中小投资者表决情况：同意2,341,119股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。


14、审议通过了《关于﹣出售资产暨关联交易的议案》，关联股东浙江天


台永贵投资有限﹣、范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华回避
表决，表决结果为：同意8,331,744股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的0％；

其中，中小投资者表决情况：同意2,341,119股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。


贵﹣独立董事在本次股东大会上作了2019年度述职报告。


本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《﹣法》、《规则》和《﹣
章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。


五、结论意见

综上所述，本所律师认为：贵﹣本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《﹣章程》
的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。





（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江永贵电器股份有限﹣2019年度股
东大会法律意见书》之签署页）









国浩律师（杭州）事务所 经办律师：马梦怡



负责人：颜华荣 蒋丽敏



二零二零年五月二十日





　 中财网

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