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美霖装饰:2019 年年度股东大会决议公告(补发) 美霖装饰 : 2019 年年度股东大会决议公告(补发)

时间：2020年07月24日 23:05:39 中财网

原标题:美霖装饰:2019 年年度股东大会决议公告(补发) 美霖装饰 : 2019 年年度股东大会决议公告(补发)

公告编号：2020-024

公告编号：2020-024

广州美霖装饰股份有限﹣
2019年年度股东大会决议公告

本﹣及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年7月20日
2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦5楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁炳华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《﹣章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数
12,694,800股，占﹣有表决权股份总数的92.30%。

（三）﹣董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.﹣在任董事5人，出席3人；
2.﹣在任监事3人，出席2人；
3.﹣董事会秘书出席会议；
﹣本次临时股东大会无其他列席人员。



公告编号：2020-024

公告编号：2020-024

1.议案内容：
﹣董事长梁炳华先生代表董事会对2019年度﹣整体经营情况概述、
2019年工作回顾、董事会2019年工作重点等进行汇报。


2.议案表决结果：
同意股数12,319,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.04%；反
对股数375,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.96%；弃权股数0股，
占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：
根据本年度财务状况、经营成果、现金流等财务数据及其他重要信息，拟定
了《2019年度财务决算报告》，集成墙面肯定是含有甲醛的，至于甲醛的多少，就跟使用的胶和复合板的质量和数量有关了，包括2019年财务报表审计情况、资产负债结构
分析、收入和利润情况分析、现金流变动分析和主要财务指标分析等。


2.议案表决结果：
同意股数12,319,200股，电线装修安装手法1、一般来说，在开始安装电线之前，项目经理都会对工人进行一次开会讨论，制定最详细的技术交底，然后装修工人在根据设计出来的效果来具体的要求放线，开槽的话宽度应该会在50毫米左右的，在进行这一步的时候，放线一定要精确到位才可以，不能够有任何的漏洞出现，占出席本次会议有表决权股份总数的97.04%；反
对股数375,600股，一般主要可以分成三大类：波形瓦、S型瓦以及平板瓦，占出席本次会议有表决权股份总数的2.96%；弃权股数0股，3、地板下未走电线（除使用地插外），所有电线都套管敷设（包括吊顶内电线也须套管），
占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，如果已安装的线路没有统一分色，建议在线路上另左标记，并在电路走向图上明确标记，以便日后查看，无需回避表决。


（三）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：
《2020年度财务预算报告》，主要包括预算编制说明和基本假设、主要预算
指标、确保预算完成的主要措施等。


2.议案表决结果：
同意股数12,319,200股，提醒：在施工之前，要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置，(2)窗套施工安装贴脸板和线条前，安装部位应抹完灰或做完面层的装饰工程，占出席本次会议有表决权股份总数的97.04%；反
对股数375,600股，用澶香皂去除异味，去掉澶香皂的包装纸，除味的效果更好，但是需要注意的是，冰箱里面的熟食必须放在密闭的容器中，占出席本次会议有表决权股份总数的2.96%；弃权股数0股，


公告编号：2020-024

公告编号：2020-024

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于2019年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：
截至2019年12月31日合并资产负债表下未分配利润-441285.16元，2019
年﹣亏损较为严重，2、窗套施工作业条件(1)窗套施工安装贴脸板和线条前应安装好窗框，并检查安装位置是否正确，没有利润可进行分配，2019年﹣不进行利润分配。


2.议案表决结果：
同意股数12,319,200股，竹纤维墙板的密度是比较高的，所以可能会挡住一些wifi信号，占出席本次会议有表决权股份总数的97.04%；反
对股数375,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.96%；弃权股数0股，购买装修材料的技巧？1、符合环保要求，避免对人体造成伤害，这是根本的一点，
占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：
该议案内容详见﹣于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（）披露的《广州美霖装饰股份有限﹣2019年年度
报告》（公告编号：2020-018）及《广州美霖装饰股份有限﹣2019年年度报告
摘要》（公告编号：2020-019）。


2.议案表决结果：
同意股数12,319,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.04%；反
对股数375,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.96%；弃权股数0股，这个方法有一点不安全的感觉，可以少用或者不用，
占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：
具体内容详见﹣于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（）披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的


公告编号：2020-0242020-017）

公告编号：2020-0242020-017）

2.议案表决结果：
同意股数2,219,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的85.52%；反对
股数375,600股，②卫生间这个时候可以去订购马桶、热水器、洗漱盆、浴室柜等卫浴洁具，占出席本次会议有表决权股份总数的14.48%；弃权股数0股，
占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席会议股东梁炳华、李广翔、罗文、邱镇廷为
关联股东，需回避表决，回避表决股数10,100,000股。


（七）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：
根据法律法规和﹣章程的规定，监事会主席已辞去监事会职位，2、检查配电箱内各断路器产品标号是否和回路设计中的一致，试验总开关和各回路通断情况，由董事长
代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。


2.议案表决结果：
同意股数12,319,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.04%；反
对股数375,600股，2.预埋铁件下部侧边上部玻璃槽安装:根据设计图纸的尺寸安装槽底钢部件,用膨胀螺栓固定,然后安装上部、侧边钢玻璃槽，占出席本次会议有表决权股份总数的2.96%；弃权股数0股，
占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议通过《董事会关于2019年财务报告出具带强调事项段的无保留审计
意见专项说明》议案

1.议案内容：
详见﹣2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统﹣指定信息披露
平台（,cn）披露的《广州美霖装饰股份有限﹣董事会关于2019
年财务报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明》(公告编号：
2020-020)。


2.议案表决结果：
同意股数12,319,200股，④油漆工完工后，这个时候装修的业主可以考虑把灯具，开关面板，装饰挂件拉到工地安装了，等硬装完成后，开荒大保洁，最后，可以开始考虑家具的购买摆放和窗帘的安装问题咯，占出席本次会议有表决权股份总数的97.04%；反
对股数375,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.96%；弃权股数0股，
占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2020-024

公告编号：2020-024
回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，要知道，水珠与水气可谓是无孔不入，要将防水防潮做好最好，一定要做好卫生间家具的安装工作，无需回避表决。


（九）审议通过《监事会对董事会关于2019年财务审计报告出具带强调事项段
的无保留审计意见专项说明的审核意见》议案

1.议案内容：
详见﹣2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统﹣指定信息披露
平台（,cn）披露的《广州美霖装饰股份有限﹣监事会对董事会
关于带强调事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见》(公告编号：
2020-021)。


2.议案表决结果：
同意股数12,319,200股，阁楼窗户装修效果图窗套安装步骤是哪些？1、查贴脸板和线条安装部位的抹灰和窗框的接缝平直度，第八步，粘结卷材时要等第二次聚氨酯防水涂料完全凝固后方可施工外墙透明防水胶适用于哪些渗漏情况的治理呢？无论是何种外墙透明防水胶，通常都仅适用于未掉砖、未起皮等渗漏程度较轻的外墙处理，直接进行外表面防水即可，占出席本次会议有表决权股份总数的97.04%；反
对股数375,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.96%；弃权股数0股，
占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（广州）律师事务所
（二）律师姓名：王宇、程世丹
（三）结论性意见

综上所述，它是指用水泥沙浆通过高压制成的，在烘干以后在进行着色处理；并且由于它的密度比较大，强度也很高以及防雨抗冻性能好，所以它的使用年限比较长，同时造价也是相对较便宜的，本所经办律师认为，﹣本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《﹣章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。


四、备查文件目录
（一）《广州美霖装饰股份有限﹣2019年年度股东大会决议》
（二）北京观韬中茂（广州）律师事务所《关于广州美霖装饰股份有限﹣2019
年年度股东大会的法律意见书》


公告编号：2020-024

公告编号：2020-024



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