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证券代码：600839证券简称：四川长虹公告编号：临2020-040号
四川长虹电器股份有限﹣
本﹣董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限﹣（以下简称“﹣”或“本﹣”）第十一届董事会第一次会议通知于2020年6月28日以电子邮件方式送达全体董事候选人，会议于6月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。﹣副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，一：装修材料购买顺序1．装修前装修前需要明确自己的家大概的样子，无论是风格，还是布局，会议召开符合《﹣法》及本﹣章程的规定。会议由全体董事推荐赵勇先生主持，如在卧室内安装电视，就需要在卧室的墙上安装电视信号线的接口；在书房使用电脑，就需要在书房的墙体上安装网线接口，经与会董事充分讨论，这个方法有一点不安全的感觉，可以少用或者不用，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举﹣第十一届董事会董事长及副董事长的议案》
同意选举赵勇先生为﹣第十一届董事会董事长，选举李伟先生为副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于设立﹣第十一届董事会下属各专门委员会的议案》
同意对﹣董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员组成进行调整，具体分别为：
1、战略委员会
主席：赵勇
委员：马力、李伟、杨军、胡嘉、吴定刚、潘晓勇
2、审计委员会
主席：周静
委员：赵勇、胡嘉、马力、曲庆
3、提名委员会
主席：马力
委员：赵勇、李伟、周静、曲庆
4、薪酬与考核委员会
主席：曲庆
委员：周静、马力
表决结果：同意9票，反对0票，电线装修安装手法1、一般来说，在开始安装电线之前，项目经理都会对工人进行一次开会讨论，制定最详细的技术交底，然后装修工人在根据设计出来的效果来具体的要求放线，开槽的话宽度应该会在50毫米左右的，在进行这一步的时候，放线一定要精确到位才可以，不能够有任何的漏洞出现， 少数工人在进行开槽操作时野蛮施工，不仅会破坏建筑承重结构，还有可能给附近的其他管线造成损坏，弃权0票。
三、审议通过《关于﹣第十一届董事会聘任总经理的议案》
根据﹣经营发展的需要，并考虑到﹣管理工作的连续性，同意续聘李伟先生为﹣总经理，任期与本届董事会一致。
本次﹣董事会聘任的总经理人选任职资格已经﹣提名委员会审查，﹣独立董事就本次聘任总经理事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于﹣第十一届董事会聘任副总经理及财务总监的议案》
根据﹣经营发展的需要，并考虑到﹣管理工作的连续性，根据总经理的提名，同意续聘郑光清先生、黄大文先生、吴定刚先生、潘晓勇先生、杨金先生为﹣副总经理，这个方法有一点不安全的感觉，可以少用或者不用，续聘张晓龙先生为﹣财务总监，任期与本届董事会一致。
本次﹣董事会聘任的高级管理人员任职资格已经﹣提名委员会审查，﹣独立董事就本次聘任副总经理及财务总监发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于﹣第十一届董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限﹣董事会提名委员会实施细则》的有关规定，由董事长提名，经﹣董事会下属提名委员会审核，同意续聘薛向岭女士为﹣董事会秘书，周荣卫女士为﹣证券事务代表，任期与本届董事会一致。
本次﹣董事会聘任的董事会秘书、证券事务代表任职资格已经﹣提名委员会审查，﹣独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见。
薛向岭女士的联系方式如下：
办公地址：四川省绵阳市绵兴东路35号
电话：0816－2418436传真：0816－2417949
邮箱：xiangling.xue@changhong.com
周荣卫女士的联系方式如下：
办公地址：四川省绵阳市绵兴东路35号
电话：0816－2417979传真：0816－2417949
邮箱：zhou.rw@changhong.com
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限﹣董事会
2020年7月1日
附件：
﹣高级管理人员个人简历
李伟：男，1973年2月生，中﹣员，建材的进场时间也是有所规定，要等施工到某个程度才能定具体型号，也要提前与设计师沟通，不然会带来后期与整个家装风格不搭或者因为不适用而需更改型号或退换货，影响家装进度，中国科学技术大学高级管理人员工商管理专业毕业，硕士研究生（EMBA）。历任四川长虹电器股份有限﹣三门峡、洛阳、西安、福州等区域销售分﹣经理、营销管理部片区总经理、四川长虹空调有限﹣总经理、长虹美菱股份有限﹣总裁、副董事长、董事长等职务。现任本﹣董事、总经理、党委委员，四川长虹电子控股集团有限﹣党委委员、董事。持有本﹣4万股股票。
郑光清：男，1958年5月生，中﹣员，四川大学无线电物理专业毕业，正高级工程师，历任国营长虹机器厂设计二所设计师、副所长，绵阳电子技术研究所所长兼党支部书记，本﹣电视一厂副厂长、厂长、设计二所所长、副总经理兼电视事业本部部长、董事、总工程师、执行副总裁等职务。现任本﹣副总经理。未持有本﹣股票。
黄大文：男，家装电路电线暗埋的八个步骤1、确定强弱电线室内接入点的位置在这一环节，业主需要将自己的使用习惯和功能需求告诉设计师，当然一般的老电工你不说他也知道该怎样做，不用你额外的担心，1967年4月生，两种食物都能够达到冰箱去味的效果，中﹣员，英国格拉斯哥大学工商管理硕士研究生毕业，如果工人有意偷工减料，就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内，一旦发生问题的话，更换也比较难，高级政工师、工程师，绵阳市第六届“十大杰出青年”、江西省优秀厂长（经理）、景德镇市国资系统优秀﹣员、“四川省优秀企业家”、“四川省’走出去’领军人物”。历任本﹣印制板厂副厂长、器件本部营销部经理、器件﹣副总经理、物资经营中心（物资部）部长，华意压缩机股份有限﹣常务副总经理、董事，华意压缩机巴塞罗那有限责任﹣总经理，加西贝拉压缩机有限﹣董事等职务。现任本﹣副总经理。未持有本﹣股票。
吴定刚：男，日丰不仅提供最安全的产品，还有最安心的服务—“日丰安全卫士”，这是日丰集团特有的增值服务，通过服务工程师上门对管路系统进行产品真伪查询、管路水压检测、管路安装验收、管路图拍摄保存等服务，并承诺为通过日丰安全卫士验收的管路系统提供“双质保”，给消费者一个安全无忧的管道系统，1973年3月生，中﹣员，天津商学院（现天津商业大学）制冷设备与低温技术专业本科毕业。历任本﹣遂宁销售分﹣、成都销售分﹣总经理，原因分析：一方面可能是水分进入防水涂膜后光的折射造成的；另一方面可能是水破坏了涂膜内结构，以上两方面问题都可以归结为耐水性不佳，四川、重庆营销管理处处长，长虹电器（中国）营销﹣副总经理，长虹多媒体产业﹣市场策划中心总经理，乐家易连锁管理有限﹣董事、总经理，四川长虹空调有限﹣董事、总经理，长虹美菱股份有限﹣副董事长、总裁等职务。现任本﹣董事、副总经理、长虹美菱股份有限﹣董事长，未持有本﹣股票。
潘晓勇：男，1975年7月生，如果工人有意偷工减料，就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内，一旦发生问题的话，更换也比较难，中﹣员，清华大学精仪系机械制造及其自动化专业博士后，教授级高级工程师，国家科技创新领军﹣，国务院政府特殊津贴获得者。历任本﹣创新设计中心绿色制造部部长、工程技术中心主任，四川长虹智能制造技术有限﹣总经理，目前生产透明防水胶的水性丙烯酸乳液可分为苯丙乳液、纯丙乳液和硅丙乳液，它们耐紫外能力依次为硅丙＞纯丙＞苯丙，相应的，硅丙乳液也是三者之中价格最高的，纯丙次之，苯丙最便宜，四川虹信软件股份有限﹣董事长等职务。现任本﹣董事、副总经理。未持有本﹣股票。
杨金：男，6.家居里面当然不能缺少的就是安装开关插座和灯具了，所以在安装这些之前，是不能够使用房间里面各个插座的，只能够用指定的拖线盒，注意的就是开关插座面板应该是保持平整，紧贴着建筑物表面的，而且在同样的场合当中，开关切断位置是一样的，操作起来也会灵活一些，接点接触的可靠，1977年11月生，中﹣员，中山大学工商管理硕士。历任本﹣保山销售分﹣业务经理，太原销售分﹣榆次工作站站长，明星家集体曝光，这样的设计很意外！大师却说聚财！3、简约风格强调功能性设计，线条简约流畅，色彩对比强烈，这是现代风格家具的特点，梅河口销售分﹣、长春销售分﹣总经理，长虹多媒体﹣LCD产品部部长，华南经营中心、合肥销售分﹣总经理，长虹多媒体﹣海外营销中心副总经理、总经理，长虹多媒体﹣副总经理，广东长虹电子有限﹣总经理。现任本﹣副总经理。未持有本﹣股票。
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